Сын вице-президента компании "Российские железные дороги" (РЖД) заплатит Казначейству США 5,9 миллиона долларов в связи с делом об отмывании 5,4 миллиарда рублей (230 миллионов долларов), похищенных у граждан России. Это преступление было раскрыто умершим в московском СИЗО Сергеем Магнитским, сообщается на сайте lawandorderinrussia.org. Соответствующий документ также опубликован на сайте Министерства юстиции США.
Как сообщается на сайте lawandorderinrussia.org,
поручительство заплатить почти 6 миллионов долларов в казну США было подписано Денисом Кацывом за три дня до начала судебных слушаний 15 мая 2017 года в Нью-Йорке.
Сообщается, что накануне суд Нью-Йорка вынес решение в пользу Прокуратуры США, отклонив ходатайство компании Кацыва о прекращении дела, указав на обоснованность доводов об отмывании преступных доходов по всем четырем пунктам, заявленным Прокуратурой США в обоснование иска к "Превезон холдингс": мошенничество против банка HSBC, передача похищенного имущества другому лицу, дача взятки чиновнику, отмывание преступных доходов.